Австралийский отчётно-аналитический центр транзакций (AUSTRAC, орган по борьбе с отмыванием денег) обнаружил 90 случаев мошенничества при использовании местных криптоматов — устройств по покупке и продаже криптовалют за наличные.
Как сообщает Reuters, специалисты AUSTRAC проанализировали транзакции самых активных пользователей криптоматов в каждом штате и на основе этого анализа выявили случаи, скорее всего, связанные с мошенничеством.
«Мы подозревали, что большой объём транзакций в криптоматах был связан с незаконной деятельностью. Тревожно, что правоохранительные органы обнаружили, что почти все транзакции, о которых мы говорим, совершали жертвы, а не преступники», — рассказал глава AUSTRAC Брендан Томас.
В качестве примера в AUSTRAC привели случай, когда 70-летняя женщина внесла в криптомат почти $280 тыс. Как выяснилось, она стала жертвой мошенников, которые специализируются на романтических и инвестиционных аферах.
Сообщается, что по состоянию на май 2025 года в Австралии работало более 1800 криптоматов.
